Valoración de inmuebles para investigaciones patrimoniales

21 mayo, 2020

Parte I Es importante conocer unos conceptos previos antes de adentrarnos en el cálculo del valor de un inmueble, puesto que serán la base para poder comprender esta actividad y la terminología empleada. En este caso, sólo nos fijaremos en aquellos conceptos que entendemos son los que se deben conocer en el contexto de una […]

El ciclo de la investigación

13 mayo, 2020

Podemos definir el ciclo de la investigación como aquel proceso que hay que seguir para planificar cualquier tipología de investigación. Consta de 6 fases que habrá que desarrollar de manera secuencial, ordenada y metódica. La puesta en práctica del ciclo de la investigación nos permitirá afrontar las investigaciones con mayores garantías, no sólo ante nuestros […]

El fraude en la empresa

13 abril, 2020

1. El fraude en la empresa El fraude en la empresa ha experimentado un incremento considerable a raíz de la crisis de 2007.  Algunos estudios, como los efectuados por PricewaterhouseCoopers (PwC), aportaban el dato de que en 2009 el coste medio del fraude en las empresas españolas ascendió a 730.000 euros, donde hay que sumar […]

Investigación del fraude de seguro. Perfil del defraudador

30 octubre, 2019

El último informe publicado por KPMG (2016)[1] sobre el perfil del defraudador, indica cuales son algunas de las características principales de estos sujetos y sus acciones: Género. En el 79% de los casos el defraudador es un hombre. Edad. El 69% de los defraudadores tiene una edad comprendida entre los 36 y 55 años. Empleo. […]

la investigación patrimonial

25 octubre, 2019

La delincuencia económica y el fenómeno de la corrupción han impuesto la necesidad de llevar a cabo investigaciones en el ámbito patrimonial. Cada día son más los profesionales del derecho y la investigación privada que requieren conocer los bienes y derechos de personas físicas o jurídicas, para responder de sus deudas. Estas investigaciones se llevan a […]